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軟件使用風(fēng)險(xiǎn)揭示
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您好，本風(fēng)險(xiǎn)揭示是在我司已向您揭示《期貨交易風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明書》的基礎(chǔ)上，針對(duì)軟件使用的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行的再次風(fēng)險(xiǎn)揭示。
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中糧期貨有限公司
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反洗錢知識(shí)：反洗錢意義何在？
時(shí)間：2019.07.23

反洗錢的重大意義可總結(jié)為四大需要：

1、反洗錢是遏制犯罪的客觀需要

預(yù)防、監(jiān)測(cè)、遏制和打擊洗錢活動(dòng)，將有力的削弱、分化和瓦解這些犯罪活動(dòng)，嚴(yán)防其擴(kuò)大和蔓延。

2、反洗錢是維護(hù)金融機(jī)構(gòu)聲譽(yù)及金融穩(wěn)定的需要

金融機(jī)構(gòu)卷入洗錢和恐怖融資，不僅會(huì)面臨巨大的法律和運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，而且嚴(yán)重?fù)p害金融機(jī)構(gòu)甚至政府的聲譽(yù)。反洗錢和反恐怖融資制度缺位，導(dǎo)致跨境資金的異常流動(dòng)，破壞金融穩(wěn)定。

3、反洗錢是金融機(jī)構(gòu)強(qiáng)化自身風(fēng)險(xiǎn)管理的需要

金融機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)管控的好與壞、風(fēng)險(xiǎn)處置應(yīng)變能力的強(qiáng)與弱直接決定一家金融機(jī)構(gòu)的成敗與否。自20世紀(jì)90年代以來(lái)，金融機(jī)構(gòu)普遍推行了全面風(fēng)險(xiǎn)管理。

4、反洗錢是維護(hù)國(guó)家利益、履行國(guó)際承諾的需要

當(dāng)前，反洗錢與反恐融資已經(jīng)涉及諸多領(lǐng)域，許多重要國(guó)家更是將其提高到維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全和國(guó)際政治穩(wěn)定的戰(zhàn)略高度。