最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪

典型案例

堅持懲防治結(jié)合筑起防范詐騙“防火墻” 

4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動履職、協(xié)同推進網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機關(guān)希望通過發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會公眾、推動行業(yè)治理的積極作用。

這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另外五件則是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會危害。據(jù)了解，當前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺跨境實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個人信息案中，電信部門代理商和勞務(wù)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié)，利用工作便利，非法采集務(wù)工人員身份證、人臉識別信息激活手機卡，并被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

“公民個人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個人信息注冊手機卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對詐騙對象進行‘畫像’實施精準詐騙?！弊罡邫z第四檢察廳負責(zé)人表示，檢察機關(guān)高度重視公民個人信息保護，下一步，檢察機關(guān)將把懲治侵犯公民個人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團伙作為重點從嚴懲治。有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要從每個人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化，切莫輕信“前沿概念技術(shù)”，提升防范意識和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。

案例六、羅某杰詐騙案

——利用虛擬貨幣為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團伙跨境轉(zhuǎn)移資金

【關(guān)鍵詞】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙  虛擬貨幣  資金跨境轉(zhuǎn)移  共同犯罪

【要旨】

利用虛擬貨幣非法進行資金跨境轉(zhuǎn)移，嚴重危害經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，應(yīng)當依法從嚴全鏈條懲治。對于專門為詐騙犯罪團伙提供資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)以詐騙罪共犯認定，實現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。

一、基本案情

被告人羅某杰，男，1993年9月4日生，無固定職業(yè)。

2020年2月13日，被告人羅某杰在境外與詐騙分子事前通謀，計劃將詐騙資金兌換成虛擬貨幣“泰達幣”，并搭建非法跨境轉(zhuǎn)移通道。羅某杰通過境外地下錢莊人員戴某明和陳某騰（均為外籍、另案處理），聯(lián)系到中國籍虛擬貨幣商劉某輝（另案處理），共同約定合作轉(zhuǎn)移詐騙資金。同年2月15日，被害人李某等通過網(wǎng)絡(luò)平臺購買口罩被詐騙分子騙取人民幣110.5萬元后，該筆資金立即轉(zhuǎn)入羅某杰控制的一級和二級賬戶，羅某杰將該詐騙資金迅速轉(zhuǎn)入劉某輝賬戶；劉某輝收到轉(zhuǎn)賬后，又迅速向陳某騰的虛擬貨幣錢包轉(zhuǎn)入14萬余個“泰達幣”，陳某騰扣除提成，即轉(zhuǎn)給羅某杰13萬個“泰達幣”。后羅某杰將上述13萬個“泰達幣”變現(xiàn)共計人民幣142萬元。同年5月11日，公安機關(guān)抓獲羅某杰，并從羅某杰處扣押、凍結(jié)該筆涉案資金。

二、檢察履職過程

本案由山東省濟寧市公安局高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)分局立案偵查。2020年5月14日，濟寧高新區(qū)人民檢察院介入案件偵查。同年8月12日，公安機關(guān)以羅某杰涉嫌詐騙罪移送起訴。因移送的證據(jù)難以證明羅某杰與上游詐騙犯罪分子有共謀，同年9月3日，檢察機關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪提起公訴，同時開展自行偵查，進一步補充收集到羅某杰與詐騙犯罪分子事前聯(lián)絡(luò)、在犯罪團伙中專門負責(zé)跨境轉(zhuǎn)移資金的證據(jù)，綜合全案證據(jù)，認定羅某杰為詐騙罪共犯。2021年7月1日，檢察機關(guān)變更起訴罪名為詐騙罪。同年8月26日，濟寧高新區(qū)人民法院以詐騙罪判處羅某杰有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十萬元。羅某杰提出上訴，同年10月19日，濟寧市中級人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

結(jié)合本案辦理，濟寧市檢察機關(guān)與外匯監(jiān)管部門等金融監(jiān)管機構(gòu)召開座談會，建議相關(guān)單位加強反洗錢監(jiān)管和金融情報分析，構(gòu)建信息共享和監(jiān)測封堵機制；加強對虛擬貨幣交易的違法性、危害性的社會宣傳，提高公眾防范意識。

三、典型意義

（一）利用虛擬貨幣非法跨境轉(zhuǎn)移資金，嚴重危害經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，應(yīng)當依法從嚴懲治。虛擬貨幣因具有支付工具屬性、匿名性、難追查等特征，往往被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團伙利用，成為非法跨境轉(zhuǎn)移資金的工具，嚴重危害正常金融秩序，影響案件偵辦和追贓挽損工作開展。檢察機關(guān)要依法加大對利用虛擬貨幣非法跨境轉(zhuǎn)移資金行為的打擊力度，同步懲治為資金轉(zhuǎn)移提供平臺支持和交易幫助的不法虛擬貨幣商，及時阻斷詐騙集團的資金跨境轉(zhuǎn)移通道。

（二）專門為詐騙犯罪分子提供資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，應(yīng)以詐騙罪共犯認定?？缇畴娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件多是內(nèi)外勾結(jié)配合實施，有的詐騙犯罪分子在境外未歸案，司法機關(guān)難以獲取相關(guān)證據(jù)，加大了對在案犯罪嫌疑人行為的認定難度。檢察機關(guān)在辦理此類案件時，要堅持主客觀相統(tǒng)一原則，全面收集行為人與境外犯罪分子聯(lián)絡(luò)、幫助轉(zhuǎn)移資金數(shù)額、次數(shù)、頻率等方面的證據(jù)，對于行為人長期幫助詐騙團伙轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)，或者提供專門資金轉(zhuǎn)移通道，形成較為穩(wěn)定協(xié)作關(guān)系的，在綜合全案證據(jù)基礎(chǔ)上，應(yīng)認定其與境外詐騙分子具有通謀，以詐騙罪共犯認定，實現(xiàn)罪責(zé)刑相適應(yīng)。