最高檢發(fā)布打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪

典型案例

堅(jiān)持懲防治結(jié)合筑起防范詐騙“防火墻” 

4月21日，最高人民檢察院發(fā)布10件打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙及關(guān)聯(lián)犯罪典型案例，以及加強(qiáng)司法辦案、依法打擊犯罪，開展能動(dòng)履職、協(xié)同推進(jìn)網(wǎng)絡(luò)治理的相關(guān)成效。檢察機(jī)關(guān)希望通過發(fā)布這批案例，起到警示犯罪分子、引導(dǎo)社會(huì)公眾、推動(dòng)行業(yè)治理的積極作用。

這10件典型案例分別是：魏某雙等60人詐騙案，邱某儒等31人詐騙案，張某等3人詐騙案、戴某等3人掩飾、隱瞞犯罪所得案，劉某峰等37人詐騙案，吳某強(qiáng)、吳某祥等60人詐騙案，羅某杰詐騙案，徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案，施某凌等18人妨害信用卡管理案，唐某琪、方某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案，周某平、施某青幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。從案件類型看，有五件是電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，另外五件則是與之關(guān)聯(lián)的網(wǎng)絡(luò)黑產(chǎn)犯罪。10件典型案例較為全面反映了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪樣態(tài)，深入揭示了此類犯罪的社會(huì)危害。據(jù)了解，當(dāng)前電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪主要特點(diǎn)表現(xiàn)為領(lǐng)域廣、手段新、危害深。在這批典型案例中，劉某峰等37人詐騙案的犯罪分子以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款，是一種新型的“游戲托”詐騙方式；魏某雙等60人詐騙案的犯罪分子以投資虛擬貨幣為名，搭建虛假交易平臺(tái)跨境實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，騙取700余名被害人1.2億余元；徐某等6人侵犯公民個(gè)人信息案中，電信部門代理商和勞務(wù)公司內(nèi)部人員相互勾結(jié)，利用工作便利，非法采集務(wù)工人員身份證、人臉識(shí)別信息激活手機(jī)卡，并被用于電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪。

“公民個(gè)人信息已經(jīng)成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的‘基本物料’，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個(gè)人信息注冊手機(jī)卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對(duì)詐騙對(duì)象進(jìn)行‘畫像’實(shí)施精準(zhǔn)詐騙?！弊罡邫z第四檢察廳負(fù)責(zé)人表示，檢察機(jī)關(guān)高度重視公民個(gè)人信息保護(hù)，下一步，檢察機(jī)關(guān)將把懲治侵犯公民個(gè)人信息作為打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的重點(diǎn)工作，將行業(yè)“內(nèi)鬼”和職業(yè)團(tuán)伙作為重點(diǎn)從嚴(yán)懲治。有效防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，要從每個(gè)人做起，希望大家切莫貪圖眼前蠅頭小利，切莫追隨不良網(wǎng)絡(luò)文化，切莫輕信“前沿概念技術(shù)”，提升防范意識(shí)和能力，筑起防范詐騙的“防火墻”。

案例四、劉某峰等37人詐騙案

——以組建網(wǎng)絡(luò)游戲情侶為名引誘玩家高額充值騙取錢款

【關(guān)鍵詞】

電信網(wǎng)絡(luò)詐騙  游戲托  高額充值  網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)規(guī)范

【要旨】

“游戲托”詐騙行為隱蔽套路深，欺騙性誘惑性強(qiáng)。檢察機(jī)關(guān)要穿透“游戲托”詐騙騙局，通過對(duì)“交友話術(shù)欺騙性、充值數(shù)額異常性、獲利手段非法性”等因素進(jìn)行綜合分析，準(zhǔn)確認(rèn)定其詐騙本質(zhì)，依法以詐騙罪定罪處罰。通過辦案引導(dǎo)廣大游戲玩家提高自我防范能力，督促網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)強(qiáng)化內(nèi)控、合規(guī)經(jīng)營，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。一、基本案情

被告人劉某峰，系遼寧盤錦百思網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱百思公司）實(shí)際控制人；

楊某明等36名被告人均系百思公司員工。

2018年8月至2019年4月，百思公司代理運(yùn)營推廣江蘇某網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的兩款網(wǎng)絡(luò)游戲，被告人劉某峰招聘楊某明等36人具體從事游戲推廣工作。為招攬更多的玩家下載所推廣的游戲并充值，劉某峰指使楊某明等員工冒充年輕女性，在熱門網(wǎng)絡(luò)游戲中發(fā)送“尋求男性游戲玩家組建游戲情侶”的消息與被害人取得聯(lián)系。在微信添加為好友后，再向被害人發(fā)送游戲鏈接，引誘被害人下載所推廣的兩款網(wǎng)絡(luò)游戲。在游戲中，被告人與被害人組建游戲情侶，假意與被害人發(fā)展戀愛關(guān)系，通過發(fā)送虛假的機(jī)票訂單信息截圖、共享位置截圖等方式騙取被害人的信任，誘騙被害人向游戲賬號(hào)以明顯超過正常使用范圍的數(shù)額充值。部分被告人還以給付見面誠意金、報(bào)銷飛機(jī)票等理由，短時(shí)間多次向被害人索要錢款，誘使被害人以向游戲賬號(hào)充值的方式支付錢款。經(jīng)查，劉某峰等人騙取209名被害人共計(jì)人民幣189萬余元。

二、檢察履職過程

本案由天津市公安局津南分局立案偵查。2019年9月9日，公安機(jī)關(guān)以劉某峰等37人涉嫌詐騙罪移送天津市津南區(qū)人民檢察院起訴。同年12月2日，檢察機(jī)關(guān)以詐騙罪對(duì)劉某峰等37人提起公訴。2020年12月21日，天津市津南區(qū)人民法院以詐騙罪分別判處劉某峰等37人有期徒刑十三年至一年不等，并處罰金人民幣三十萬元至一萬元不等。劉某峰提出上訴，2021年3月3日，天津市第二中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。

結(jié)合本案辦理，檢察機(jī)關(guān)制作反詐宣傳視頻，深入大中專院校、街道社區(qū)進(jìn)行宣傳，警示游戲玩家警惕“游戲托”詐騙，對(duì)游戲中發(fā)布的信息要仔細(xì)甄別，理性充值，避免遭受財(cái)產(chǎn)損失。同時(shí)，檢察人員深入游戲研發(fā)企業(yè)座談，提出企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、市場推廣中存在的法律風(fēng)險(xiǎn)，督促企業(yè)規(guī)范產(chǎn)品推廣，審慎審查合作方的推廣模式，合理設(shè)定推廣費(fèi)用，加強(qiáng)產(chǎn)品推廣過程中的風(fēng)險(xiǎn)管控。

三、典型意義

（一）以游戲充值方式騙取行為人資金，在“游戲托”詐騙中較為常見，要準(zhǔn)確認(rèn)定其詐騙本質(zhì)，依法從嚴(yán)懲治。“游戲托”詐騙是新近出現(xiàn)的一種詐騙方式。犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)游戲中扮演異性角色，以“奔現(xiàn)交友”（系網(wǎng)絡(luò)用語，指由線上虛擬轉(zhuǎn)為線下真實(shí)交友戀愛）等話術(shù)騙取被害人信任，以游戲充值等方式誘騙被害人支付明顯超出正常范圍的游戲費(fèi)用，具有較強(qiáng)的隱蔽性和欺騙性。檢察機(jī)關(guān)要透過犯罪行為表象，通過對(duì)交友話術(shù)欺騙性、充值數(shù)額異常性、獲利手段非法性等因素進(jìn)行綜合分析，認(rèn)定其詐騙犯罪本質(zhì)，依法予以嚴(yán)厲打擊。

（二）強(qiáng)化安全防范意識(shí)，提高游戲玩家自我防范能力。網(wǎng)絡(luò)游戲用戶規(guī)模大、人數(shù)多，犯罪分子在網(wǎng)絡(luò)游戲中使用虛假身份，運(yùn)用詐騙“話術(shù)”，極易使游戲玩家受騙。對(duì)于廣大游戲玩家而言，應(yīng)當(dāng)提高安全防范意識(shí)，對(duì)于游戲中發(fā)布的信息仔細(xì)甄別，對(duì)于陌生玩家的主動(dòng)“搭訕”保持必要的警惕，以健康心態(tài)參與網(wǎng)絡(luò)游戲，理性有節(jié)制進(jìn)行游戲充值，防止落入犯罪分子編織的“陷阱”。

（三）推動(dòng)合規(guī)建設(shè)，促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。結(jié)合司法辦案，檢察機(jī)關(guān)協(xié)同有關(guān)部門要進(jìn)一步規(guī)范網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)，嚴(yán)格落實(shí)備案制度，完善游戲推廣機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)游戲過程中違法犯罪信息的監(jiān)控查處，推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)建設(shè)，督促企業(yè)依法依規(guī)經(jīng)營。