林某甲毒品洗錢案
★介紹
2015年3月11日，佛山市人民檢察院以林某甲犯洗錢罪向法院提起公訴。2015年9月16日，佛山市中級(jí)人民法院依據(jù)《刑法》第一百九十一條判定林某甲洗錢罪成立，判處有期徒刑3年，并處罰金60萬元。
★基本案情
（1）發(fā)案情況
2013年12月29日，廣東省公安廳禁毒局在“雷霆掃毒專項(xiàng) 行動(dòng)”中成功摧毀汕尾市博社村特大制販毒團(tuán)伙，一舉抓獲制販毒嫌疑人182人， 搗毀制毒工廠77個(gè)，繳獲冰毒2900多千克。林某甲毒品洗錢案隨之浮出水面。
（2）反洗錢調(diào)查情況
2014年年初，反洗錢主管部門協(xié)助公安機(jī)關(guān)對(duì)65名涉 案嫌疑人進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)林某甲部分賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)后，先后于2014年3月13日、3月15日、3月19日將未被公安機(jī)關(guān)發(fā)現(xiàn)的其在J銀行、Z銀行個(gè)人賬戶 中的資金115.81萬元，分別轉(zhuǎn)賬至魏某乙 ( 林某甲男友 ) 和林某壬 ( 林某甲姐姐 ) 的銀行賬戶，存在轉(zhuǎn)移非法資產(chǎn)的嫌疑，立即將相關(guān)情況通報(bào)公安機(jī)關(guān)。林某甲歸案后，反洗錢主管部門再次協(xié)助公安機(jī)關(guān)通過手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行將上述賬戶及林 某甲掌控的其他涉案賬戶資金轉(zhuǎn)入廣東省公安廳賬戶，共計(jì)人民幣1129.66萬元。
（3）偵查發(fā)現(xiàn)情況
經(jīng)公安機(jī)關(guān)偵查發(fā)現(xiàn)，林某辛 ( 林某甲堂哥 ) 自 2010年開始從事麻黃素交易，其間共賺取利潤5020萬元。為清洗不法所得，林某辛進(jìn)行多筆投資。2012年10月，林某甲進(jìn)入林某辛以“林某丙”的名義投資成立的金某 公司 ( 主要從事資金借貸業(yè)務(wù) ) 任出納，負(fù)責(zé)資金借貸的收支轉(zhuǎn)賬等事宜，并負(fù)責(zé)辦理林某辛以“林某戊”的名義投資成立的菲某爾酒業(yè)公司、以“林某己”的名義投資成立的雅某酒業(yè)公司和以“黃某”( 林某辛妻子 ) 名義成立的運(yùn)某達(dá)二手車行的銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)。其間，林某甲在多家銀行機(jī)構(gòu)開立個(gè)人結(jié)算賬戶，用于收轉(zhuǎn)上述公司資金。在此過程中，林某甲發(fā)現(xiàn)多筆來路不明的巨額收轉(zhuǎn)款項(xiàng)，意識(shí)到林某辛 仍在從事違法犯罪活動(dòng) ( 其事前已得知林某辛曾因毒品犯罪被判處刑罰 )。2014年2月，林某甲得知林某辛、林某戊、林某己等人因涉嫌毒品犯罪相繼被公安機(jī)關(guān)抓 獲。2014年3月，公安機(jī)關(guān)凍結(jié)了金某公司、雅某酒業(yè)公司、菲某爾酒業(yè)公司的G銀行賬戶和林某甲的N銀行、C銀行賬戶
★案例評(píng)析
林某甲在擔(dān)任林某辛為使毒資“合法化”而投資成立的金某公司財(cái)務(wù)人員期間，通過在N銀行、C銀行、J銀行、X銀行、D銀行、Z銀行開設(shè)的多個(gè)個(gè)人結(jié)算賬戶，進(jìn)行公司資金借貸的收支轉(zhuǎn)賬以及與林某辛投資設(shè)立的其他公司進(jìn)行資金往來。在發(fā)現(xiàn)自己部分賬戶被公安機(jī)關(guān)凍結(jié)后，林某甲立即將未凍結(jié)賬戶資金分三次轉(zhuǎn)移至兩個(gè)關(guān)系密切人的個(gè)人賬戶，企圖隱匿、轉(zhuǎn)移非法資金，是明顯幫助犯罪分子清洗毒資的行為。
以上案例選自反洗錢名家經(jīng)典圖書——《金融機(jī)構(gòu)可疑交易與洗錢犯罪類型分析》
