趙某洗錢案
——退回補(bǔ)充偵查追加認(rèn)定遺漏犯罪事實(shí)，綜合其他證據(jù)“零口供”定罪
一、基本案情
被告人趙某，原系國(guó)有獨(dú)資企業(yè)天津市某電影集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“電影集團(tuán)”）金融部職員。
（一）上游犯罪
2012年1月至2018年6月，武某（另案處理）利用擔(dān)任電影集團(tuán)金融部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、金融顧問(wèn)等職務(wù)便利，伙同王某（另案處理）等人非法侵占公款5587萬(wàn)余元，索取收受他人賄賂680余萬(wàn)元，向他人行賄356萬(wàn)元。武某因犯貪污罪、受賄罪、行賄罪，被判處有期徒刑二十二年，并處罰金200萬(wàn)元。
（二）洗錢犯罪
2012年開(kāi)始，趙某長(zhǎng)期與武某保持情人關(guān)系。2013年至2018年6月，趙某向武某提供個(gè)人銀行賬戶，多次接收從武某本人銀行賬戶或者武某貪污罪共犯王某實(shí)際控制的銀行賬戶轉(zhuǎn)入的武某貪污、受賄款項(xiàng)，共計(jì)1200余萬(wàn)元。其中，2013年至2014年，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的16筆匯款270余萬(wàn)元，后趙某將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)入天津中某地產(chǎn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱為“中某公司”）賬戶，以本人名義購(gòu)買天津市河西區(qū)君某小區(qū)一處房產(chǎn)及車位。2015年7月至11月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款60萬(wàn)元，接收王某通過(guò)其母親李某的銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款100萬(wàn)元，并從武某處得知該100萬(wàn)元系王某所給。后趙某將其中20萬(wàn)元轉(zhuǎn)入天津市多家家具公司賬戶，為此前購(gòu)買的君某小區(qū)房產(chǎn)購(gòu)置家具，其余140萬(wàn)元以本人名義購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品。2016年8月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款170萬(wàn)元，后趙某全部轉(zhuǎn)入中某公司賬戶，以本人名義購(gòu)買君某小區(qū)的另一處房產(chǎn)。2017年1月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款100萬(wàn)元，并從武某處得知系王某所給，后以本人名義購(gòu)買銀行理財(cái)產(chǎn)品。2018年6月，趙某提供銀行賬戶接收從武某銀行賬戶轉(zhuǎn)入的1筆匯款500萬(wàn)元，后將其中300萬(wàn)元轉(zhuǎn)入本人其他銀行賬戶，其余200萬(wàn)元仍存于原銀行賬戶。
二、訴訟過(guò)程
2018年11月12日，天津市公安局東麗分局以趙某涉嫌洗錢200萬(wàn)元將案件移送起訴。東麗區(qū)人民檢察院審查發(fā)現(xiàn)，公安機(jī)關(guān)認(rèn)定洗錢數(shù)額200萬(wàn)元，系武某明確告知趙某錢款來(lái)源的數(shù)額；在此前后，武某另有多次向趙某轉(zhuǎn)賬，共計(jì)1000余萬(wàn)元，武某雖然沒(méi)有對(duì)趙某明示錢款來(lái)源，但是資金來(lái)源、轉(zhuǎn)賬方式、用途與上述200萬(wàn)元一致，可能涉嫌洗錢犯罪。由于趙某否認(rèn)是武某的密切關(guān)系人，否認(rèn)知悉錢款性質(zhì)，東麗區(qū)人民檢察院兩次退回補(bǔ)充偵查，列出詳細(xì)的補(bǔ)充偵查提綱，要求公安機(jī)關(guān)查證趙某和武某的真實(shí)關(guān)系，趙某對(duì)上述1000余萬(wàn)元資金來(lái)源和性質(zhì)的認(rèn)知情況。公安機(jī)關(guān)調(diào)取了武某的工資收入、個(gè)人房產(chǎn)情況，查明武某財(cái)產(chǎn)狀況和工資收入水平；調(diào)取了武某、趙某任職經(jīng)歷證據(jù)，查明二人多年同在電影集團(tuán)金融部工作且長(zhǎng)期為上下級(jí)關(guān)系；訊問(wèn)武某、王某，二人供述趙某與武某在同一辦公室工作，武某與王某談業(yè)務(wù)從不回避趙某，趙某、武某二人長(zhǎng)期同居。檢察機(jī)關(guān)認(rèn)為，補(bǔ)充偵查獲取的證據(jù)證明，趙某是武某的密切關(guān)系人，對(duì)武某通過(guò)貪污賄賂犯罪獲取非法利益應(yīng)當(dāng)有概括性認(rèn)識(shí)，應(yīng)當(dāng)知道其銀行賬戶接收的1000余萬(wàn)元明顯超過(guò)武某的合法收入，系其貪污受賄所得。2019年5月16日，東麗區(qū)人民檢察院對(duì)趙某以洗錢罪提起公訴，認(rèn)定犯罪金額1200余萬(wàn)元。
2019年9月4日，天津市東麗區(qū)人民法院作出判決，認(rèn)定趙某犯洗錢罪，犯罪數(shù)額1200余萬(wàn)元，判處有期徒刑五年，并處罰金70萬(wàn)元。宣判后，趙某提出上訴。2020年6月8日，天津市第三中級(jí)人民法院裁定駁回上訴，維持原判。
三、典型意義
1.檢察機(jī)關(guān)辦理貪污賄賂犯罪案件，應(yīng)當(dāng)同步審查貪污賄賂款物的去向及轉(zhuǎn)移過(guò)程，發(fā)現(xiàn)洗錢犯罪線索，及時(shí)移交公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?。貪污賄賂犯罪人員的近親屬、密切關(guān)系人等是洗錢犯罪的高發(fā)人群，雖然沒(méi)有參與實(shí)施貪污賄賂犯罪，但是提供資金賬戶接收、轉(zhuǎn)移犯罪所得，以投資、理財(cái)、購(gòu)買貴重物品等方式掩飾、隱瞞贓款來(lái)源和性質(zhì)，符合刑法第191條規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)以洗錢罪追究刑事責(zé)任。
2.重證據(jù)，不依賴口供。犯罪嫌疑人不供認(rèn)犯罪的，可以通過(guò)審查犯罪嫌疑人對(duì)貪污賄賂犯罪分子的職業(yè)、合法收入了解情況，雙方交往、共同工作、生活情況，雙方資金、財(cái)產(chǎn)往來(lái)情況，接收資金、財(cái)產(chǎn)后轉(zhuǎn)移、投資情況，以及接受、轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)與其職業(yè)、收入是否相符等情況，綜合認(rèn)定犯罪嫌疑人對(duì)上游犯罪的了解、知悉狀態(tài)。
3.檢察機(jī)關(guān)審查洗錢犯罪案件，要對(duì)上游犯罪中相關(guān)的涉案財(cái)物全面審查，不能局限于移送的犯罪事實(shí)。發(fā)現(xiàn)遺漏犯罪事實(shí)、遺漏其他犯罪嫌疑人的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查或者補(bǔ)充移送起訴。要加強(qiáng)與監(jiān)察機(jī)關(guān)、公安機(jī)關(guān)的溝通配合、工作引導(dǎo)，在嚴(yán)厲查辦上游犯罪的同時(shí)，重視轉(zhuǎn)移、掩飾、隱瞞犯罪所得及收益等洗錢犯罪的查辦，并通過(guò)查辦洗錢犯罪，追繳犯罪所得，有效遏制上游犯罪。
