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軟件使用風(fēng)險揭示
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道亨公司非法期貨交易詐騙案
時間:2018.09.17

道亨公司非法期貨交易詐騙案

(以下案例來自中國證監(jiān)會網(wǎng)站)

本案是一起利用虛設(shè)網(wǎng)上交易平臺進(jìn)行詐騙的典型案例。廣州市中級人民法院認(rèn)定,廣州市道亨咨詢服務(wù)有限公司(簡稱道亨公司)鄭懷南、王振鳳等人以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,虛構(gòu)事實騙取對方當(dāng)事人財物,數(shù)額特別巨大,構(gòu)成合同詐騙罪,分別判處有期徒刑5年至13不等,并處罰金6萬至100萬元。其余相關(guān)涉案人員未經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨等業(yè)務(wù),構(gòu)成非法經(jīng)營罪,分別判處19個月至4不等,并處罰金2萬至8萬元。

一、案情摘要

20059月至20088月,鄭懷南、王振鳳等人設(shè)立道亨公司,通過媒體刊登招聘廣告大肆招聘,對應(yīng)聘人員進(jìn)行培訓(xùn),講授投資期貨、外匯的知識,再虛構(gòu)道亨公司與“香港時信國際集團有限公司”(簡稱香港時信公司)等境外公司合作,稱其可在境內(nèi)通過該公司提供的網(wǎng)上交易平臺從事香港恒生指數(shù)等境外期貨交易,并可獲取高額利潤。在公司業(yè)務(wù)員的游說下,應(yīng)聘人員與道亨公司簽訂《顧客契約》成為公司客戶。之后,這些客戶通過道亨公司取得網(wǎng)上交易賬戶和密碼,自行或委托業(yè)務(wù)員在公司提供的虛擬網(wǎng)上交易平臺進(jìn)行所謂的期貨、外匯交易。道亨公司通過不同手法制造客戶虧損的假象,以此方式騙取客戶的交易款800余萬元。

其作案手法具有以下特點:1、謊稱得到境外機構(gòu)授權(quán),可以代理從事境外期貨業(yè)務(wù)。道亨公司謊稱其得到香港時信公司授權(quán)可在內(nèi)地代理境外期貨、外匯交易,而香港時信公司在香港也不可以從事期貨、杠桿式外匯交易活動。2、隨意操縱交易結(jié)果。道亨公司指使內(nèi)部人員操縱網(wǎng)上交易平臺,在客戶盈利時停止平臺運作致其不能獲利,或擅自進(jìn)入客戶交易賬戶內(nèi)進(jìn)行惡意炒作,造成虧損假象。3、把應(yīng)聘人員游說成為客戶。道亨公司通過媒體刊登招聘廣告,誘使應(yīng)聘人員前往公司接受培訓(xùn),在此過程中公司極力游說應(yīng)聘人員投資期貨,一步一步吸引上鉤,客戶最終成為道亨公司的“魚兒”。

二、風(fēng)險提示

根據(jù)《期貨交易管理條例》有關(guān)規(guī)定,未經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準(zhǔn),任何單位或者個人不得設(shè)立或者變相設(shè)立期貨公司,經(jīng)營期貨業(yè)務(wù),否則便構(gòu)成非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù),情節(jié)嚴(yán)重的,還將受到刑事制裁。因此,投資者應(yīng)加強自我防范意識,在開設(shè)期貨交易賬戶和交納交易保證金之前,登錄中國證監(jiān)會網(wǎng)站、中國期貨業(yè)協(xié)會網(wǎng)站或致電當(dāng)?shù)刈C監(jiān)局,查詢相關(guān)公司是否具備期貨經(jīng)營業(yè)務(wù)資格,警惕境外期貨交易陷阱。